O Gabinete Central de Combate ao Crime Organizado e Transnacional (GCCCOT) está a investigar um esquema de fraude envolvendo o levantamento de dinheiro de contas bancárias inactivas, alegadamente com a participação de funcionários de um banco comercial.
Segundo um comunicado, a investigação teve início após uma denúncia apresentada por uma instituição financeira nacional contra os seus trabalhadores.
O esquema consistia na identificação de contas bancárias sem movimentação há mais de 180 dias, cuja reactivação era feita mediante a utilização de documentos falsos ou adulterados. Posteriormente, eram emitidos cartões de débito para levantar dinheiro ou efectuar pagamentos através de terminais de pagamento automático (POS).
Segundo a nota, no âmbito do processo, alguns funcionários da instituição financeira já foram detidos e acusados de crimes relacionados com fraude através de instrumentos de pagamento electrónico, associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e uso de documentos falsos.
O GCCCOT anunciou ainda que poderá alargar as investigações a outras instituições financeiras, com o objectivo de apurar a eventual existência de esquemas semelhantes e identificar os respectivos responsáveis.
O órgão do Ministério Público reafirmou o seu compromisso com a prevenção e o combate à criminalidade organizada, económica e financeira.
